國際投資法律:公司應如何防範合同詐騙的法律風險：修訂間的差異

公司應如何防範合同詐騙的法律風險

（一）、正確地簽訂合同，預防合同詐騙與合同風險
信用風險的控制的最後一關，就是正確的簽訂合同。現在利用合同詐騙的情況非常之多，而且大部分合同詐騙被視為經濟糾紛，使騙子們逍遙法外，騙子有了實力後往往會設計更大的騙局。關於如何正確地簽訂合同，不同的情況自然有不同的要求。

1、在簽訂合同以前，經營者必須認真審查對方的真實身份和履約能力。審查身份就是查對方的經營主體資格是否合法和真實存在。審查履約能力就是要查清對方現有的、實際的、真實的經營情況。

2、審查合同公章與簽字人的身份，確保合同是有效的。如果對方公章為法人的分支機搆公章或內設機構，應要求其提供所屬法人機構的授權書。對方在合同上簽公章，並不能保證合同是有效的，還必須保證合同的簽字人是對方的法定代表人或經法人授權的經辦人。如對方簽字人是企業的法人代表，那麼在簽訂合同之前，應要求對方提供法人代表身份證明，營業執照副本或工商行政管理機關出具的法人資格證書；如對方僅系企業的業務人員，則還應讓其提供企業及其法人代表的授權委託書、合同書、業務人員自身的身份證明以及財產擔保書等相關證明檔，切忌僅憑對方提供的銀行帳戶、合同專用章等不全面、不規範的檔就與其簽訂合同。同時也應該從根本上杜絕那種僅憑老關係、熟面孔或熟人的介紹就與對方簽訂合同的做法。

3、簽訂合同時應當嚴格審查合同的各項條款，有條件的不妨向專業人員諮詢。根據合同詐騙的特點．為了防止對方利用合同條款來弄虛作假，應該嚴格審查合同各項條款以便使合同權利義務關係規範、明確，便於履行。對於合同的主要條款，特別是關於交貨地點、交貨方式、品質標準、結算方式、貨物價格的約定更要力求表達的清晰、明確、完整，決不能含混不清或者模棱兩可，給合同以後的履行埋下隱患。

4、約定違約條款。違約條款是明確約定違約的責任，為將來可能的訴訟與維權打下良好的基礎。違約條款中可以明確約定違約金或欠款的利息。如：甲方未按期完工的，向乙方支付違約金30萬元。

5、約定爭議管轄權條款。爭議管轄權條款的約定用於避免對方精心設計的司法陷阱。一些騙子往往在其所在地經營了良好的社會關係，利用地方保護主義逃避法律制裁。一般應約定由自己所在地的人民法院管轄，雙方實在無法達成一致意見時，應當約定雙方所在地的人民法院都有管轄權，約定雙方所在地的人民法院都有管轄權時，如果發生了爭議，應當儘快向本地的人民法院提起訴訟，否則，如果對方先起訴的，對方的人民法院將首先立案，你將不得不到對方所在地打官司，對財力與精力消耗都比較大。當然也可以選擇一個公信力高的仲裁機構進行裁決。

（二）、常用防騙措施
在經濟活動中，遭遇騙子的幾率很大，但是防止被騙的措施也很多。

1．看資質證書

各類資質證書是企業發展水準的標誌，絕大多數騙子沒有或者不全，當然也有騙子的證書是全的，但有真有假，如果有必要應該去有關部門瞭解一下。

2．看身份證

絕大多數騙子不敢出示真的身份證等有效證件，注意識別真假證件。

3．看產品

是不是和合同上訂的樣品一樣，價值和價格是不是相等。

4．看眼睛

眼睛是心靈的窗戶，撒謊的人在說話的時候絕大多數不敢正視對方的眼睛。

5．想一想

想一想對方做生意的目的，有沒有騙人的可能。

6．查金融機構和匯款的真假

先查金融機構的真假，主要是通過對方的銀行監管局、人民銀行查，現在有騙子用偽造的銀行名稱去電信部門登記電話號碼，如果你通過電信部門直接查假銀行和匯款那麼你就上當了。

7．試探

不妨用語言試探對方，例如我同行的朋友是公安部門的經濟員警、或者是某某方面的行家，騙子自然害怕。

8．防調包

最好是自己運輸，收貨後人不能離開貨物，特別要防止騙子在瞬間用相同或者相近的運輸工具調包。

9．陷阱合同

主要有承諾農副產品高價回收卻不回收、只騙回扣；加工的工貿產品被苛刻回收、故意讓活的變成死的、讓好的變成壞的、及時的變成不及時的等等。

10．異地交貨

騙子往往不在雙方所在地交貨，所以對選擇異地交貨的生意要少做或者不做。

11、做生意的第一原則：錢在誰手誰主動

根據這個原則，那些說什麼跟你簽幾百萬訂單的人，沒付定金，先要回扣，你就不要上當了，沒有收到錢以前你什麼都不要相信，我想很多受騙的人都是沒有堅持這個原則，不要被騙子許下的暴利蒙住了眼睛，免不了掉進陷阱。

12、知己知彼、百戰殆

很多時候接到陌生的電話，說要什麼什麼大批量的貨，還是急得不得了的，你要小心了，這些人先要你報價，然後要你寄樣品，再就是音訊全無了，對付：第一、要通過各種方式瞭解清楚這家公司，第二、根據第一條原則，寄樣可以，不過不可以預付款，採取到付，交易成功後在貨款中扣除這些款項，這樣最公平，可以最大限度防止那些只要樣品，沒心交易的騙徒。

13、堅持所有合同簽訂在本地進行

很多時候，有些貿易公司說找到了大買家，要你報價，然後不怎樣殺價，也不來考察廠家，就要你去他公司簽訂合同，而且離你幾千公里，花了一大筆路費到了那裏，然後要你給一萬幾千合同保證金，不給就不簽，讓你走也不是，不走也不是。

總結以上幾條，明眼人都應該看出：所有騙子跟你的交易過程，都是要你先出錢的，或者你出的錢比騙子多幾倍，那只要你能堅持不先出錢，就會避免受騙，但同時不排除損失一些真正客戶，但現在這時世，先要不被騙，才一步步賺錢。

文:商情百科編輯部 / 北京盈科律師事務所 全國海峽兩岸法律事業部

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